山东构建立体化经济犯罪防控体系 捂紧钱袋子

2019-05-15 09:23:00 来源: 大众日报 作者: 张依盟 滕世雷

  5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。近年来,随着打击力度不断加大,山东省经济违法犯罪总体得到有效控制。然而值得注意的是,非法集资、传销等涉众型经济犯罪开始花样翻新,借助互联网平台实施违法犯罪活动逐渐成为主要作案手段,对广大群众财产安全构成严重威胁。

  如何捂紧百姓钱袋子?记者采访发现,面对当前非法集资等涉众型经济犯罪的严峻形势,山东省有关部门突出重点,在依法打击经济犯罪的同时,构建立体化经济犯罪防控体系。

  10种“投资理财”项目要特别注意

  日前,省公安厅通报了一起非法集资典型案例:济南市公安局章丘区分局民警在日常风险排查中发现,辖区内某家居公司以“零元消费”为名,通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公开向社会宣传,以承诺分期返还客户本金及高额回报为诱饵,大量吸收公众存款,涉嫌非法集资犯罪。经立案调查,该公司自2014年至2017年11月共向社会吸收资金22.4亿元,涉及全国20多个省市。随后,该案被移送检察机关审查起诉。

  省政府新闻办召开的新闻发布会上,省公安厅经侦总队总队长韩杰介绍,近年来,非法集资犯罪分子不断变换花样,越来越多的案件以创新创业、扶贫养老、公益慈善等政策为幌子从事犯罪活动,诱骗公众上当。有10种投资、理财项目要特别注意——

  以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;在街头、商超发放广告的;以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

  涉众型经济犯罪呈现新特点

  “传销犯罪和非法集资犯罪在消费返利、投资理财等领域共生发展,利用传销手段进行非法集资成为涉众型犯罪的一个明显趋势。”省公安厅副厅长修潍青告诉记者。

  近日,安丘市公安局经侦大队成功打掉一个互联网传销犯罪团伙,抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名,涉案总价值2亿余元。

  2018年5月,安丘市公安局接辖区居民报警称,其在“某某商城”网络平台投资被骗7000元。经立案调查发现,受害人投资的涉案平台打着创新的幌子,根据会员所购买的套餐数额及发展会员的数量作为计酬或返利依据,并无实质的交易或者服务,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。经查,该团伙自组建以来,已发展会员2万余人,会员层级67级,涉案金额2亿人民币,涉及20余个省市。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

  这样的案例并不少见。记者采访发现,非法集资犯罪主要集中在资产管理、投资理财、网络借贷等领域,犯罪嫌疑人借助互联网和经营模式的变化,不断翻新犯罪手段,网络化、跨区域化的特点更加明显,涉及人员和资金规模趋多。传销犯罪主要集中在电子商城和消费返利领域,同时借助虚拟货币、慈善互助、原始股投资等幌子的新型网络传销活动蔓延迅速,具有极强的迷惑性和利诱性,社会危害严重。

  严打严防形成合力

  为帮助百姓捂紧“钱袋子”,全省公安机关组织开展各类打击涉众型经济犯罪专项行动,积极应对国内P2P平台问题突出带来的风险隐患。2018年,全省共立非法集资案件631起,立传销案件354起,为群众挽回重大经济损失。

  修潍青表示,在依法打击的同时,全省公安机关坚持标本兼治,努力构建立体化经济犯罪防控体系。进一步密切与行政执法、经济管理部门的协同配合,及时向党委政府、有关部门和人民群众提供预警信息和预防建议。“日前,省公安厅已经决定在全省公安机关开展非法集资‘零发案’辖区创建活动,防范金融风险。”

  教会人们快速识别涉众型经济犯罪尤为紧迫。“防范非法集资、传销等经济犯罪,远离骗局,最根本的还是要克服贪欲,不要幻想‘一夜暴富’。”省公安厅经侦总队政委石学鹏提醒,广大群众要树立正确的投资理念,无论对方打着什么样的旗号,如果其经营的项目并不创造任何财富,却许诺能够支付高息,或只要交钱入会、发展人员就能获取“回报”的,务必保持高度警惕。如果抱着侥幸心理参与其中,最终将会落得血本无归、倾家荡产,甚至走向违法犯罪的道路。(张依盟 滕世雷)(完)

初审编辑:尹玉涛

责任编辑:李阳

相关新闻
推荐阅读
  • 第十五届深圳文博会明天开幕!山东馆四大亮点抢先看

    五届深圳文博会定于5月16日至20日在深圳会展中心举办,记者了解到,山东展团将携96家文化企业8520余件展品亮相。15日下午,记者来到深圳会展中心2号馆时,山东展区的搭建收尾工作正如火如荼的进行着。[详细]

    05-16 08-57大众网·海报新闻
  • 动能转换,济南先行!一年多来,济南这样兑现承诺

    疾速奔进的济南,面临着如何“走在前列”、怎样“扬起龙头”、用什么加快新旧动能转换实现高质量发展的历史性命题。2018年初,国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》,把济南定位为新旧动能转换的先行区,要求济南先行先试、先行先改,打造新旧...[详细]

    05-16 08-57济南日报
  • 济南七旬老人手书15米隶书长卷,4000字不重样!

    在济南英雄山文化市场里有间小小的工作室,主人丁顺宗是位生于1950年的老先生,从小酷爱书法的他在这里研习书画,尤其擅长隶书。最近几日,丁顺宗的一幅作品被周围的书法爱好者们津津乐道,“一幅15米长的隶书长卷,写的是《中华字经》。[详细]

    05-16 08-57济南时报
  • 山东平阴玫瑰镇:第一书记当花农 村民干劲足

    近日,在山东省平阴县玫瑰镇罗寨村,每天早上,玫瑰花收购现场都排起长长的卖花队伍,在第一书记孔祥富的帮助下,卖花队伍井然有序,气氛和谐。[详细]

    05-16 08-57新华网山东频道
  • 这个项目落地飞快!创业团队感叹济南创业环境优越

    在首届中国·济南新动能国际高层次人才创新创业大赛已落地的项目中,耿直团队带来的氢燃料电池车用直流变换器是发展最快的之一。作为济南人,耿直回乡创业不仅仅是因为家乡情结,更是因为济南优厚的创投政策与扶持措施给予他的吸引力。[详细]

    05-16 08-57新华网山东频道
  • 试点示范企业项目超1/4 济南人工智能产业领跑山东

    记者从济南市工信局获悉,山东省日前公示首批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业及项目名单,全省共150个项目入选,济南市以39个项目领跑全省,占全省四分之一强。其中,人工智能产业方向全省30个,济南市17个,占比56.7%;融合发展方向全省120个,济南市22...[详细]

    05-16 08-57新华网山东频道